Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электроцинк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624091, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 1 офис 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668617
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30394-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3521
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу:
Избрать Генеральным директором Публичного акционерного общества «Электроцинк» Ходыко Игоря Ивановича сроком на 1 (Один) год с 03 февраля 2023 года по 02.02.2024 года (включительно) и утвердить трудовой договор с Ходыко Игорем Ивановичем для работы по совместительству.
Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО Электроцинк» Паньшина Андрея Михайловича подписать от имени Общества трудовой договор с Ходыко Игорем Ивановичем сроком на 1 (Один) год.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2023 г., б/н
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2023 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.И. Ходыко
3.2. Дата 24.01.2023г.